Noticia:
El Banco de México descartó que se pueda lavar dinero en los nuevos envíos de remesas que se harán desde Estados Unidos, donde el receptor no necesita tener una cuenta bancaria.
Ricardo Medina, director del sistema de pagos del banco central, aseguró que el programa “está restringido” a operaciones de bajo valor.
Agregó que a esa situación se suma el hecho de que la emisión saldrá desde Estados Unidos, donde la regulación antilavado de dinero es más agresiva que en México.
“Los bancos en Estados Unidos cumplen con estrictas medidas de seguridad para evitar el lavado de dinero”, expresó el directivo de Banxico.
Además de que las operaciones están respaldadas por la Reserva Federal de Estados Unidos y Banco de México.
Medina dijo que hay una serie de filtros que tendrán plena vigilancia; las operaciones dependerán de las regulaciones estatales en Estados Unidos, y el Banco de México estará al pendiente.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Medina dijo que los receptores de remesas se beneficiarán en el cobro de la comisión, ya que de un pago de hasta 15 dólares se disminuirá a 3 dólares.
“Será más barato que en los esquemas regulares, cuyos costos van de 15 a 10 dólares en transacciones promedio de 32 dólares. Algunos esquemas de comisión, de hasta 15 dólares, con la nueva operación se podría reducir a 3 o 4 dólares”, expresó Medina.
La semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos puso en marcha un sistema de envío de dinero, cuya característica establece que pueden enviarse recursos desde instituciones bancarias en ese país para recogerlas en México por cualquier individuo sin necesidad de tener una cuenta bancaria.
El directivo de Banxico expresó que se usarán las mil 600 oficinas de la Red de Telecom en el país, cuya característica es que se encuentran en puntos donde no hay instituciones bancarias.
Agregó que el Programa “Directo a México” de una cuenta bancaria de Estados Unidos a México para pagarse en efectivo en el país, ya cuenta con cerca de 400 bancos en Estados Unidos, pero aún se necesitará una campaña de promoción por las instituciones bancarias de ese país.
Añadió que para la entrega del dinero se tomará en cuenta el tipo de cambio al mayoreo del día, lo cual será un esquema benéfico para los remeseros.
“El mayor beneficio para los receptores de remesas es que participan la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México, con lo cual hay una mayor seguridad en la transacción”, expresó Ricardo Medina.
En la actualidad, el Banco de México tiene un registro de menores remesas contra niveles de otros años, por la crisis económica de 2009.
Las remesas que enviaron los connacionales a México registraron una contracción de 11.9%, en el primer trimestre del año, en comparación con igual periodo de 2009.
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lunes, 14 de junio de 2010
miércoles, 9 de junio de 2010
Capturan a líderes de red internacional de “lavado”
Noticia:
Cuatro jefes mafiosos fueron detenidos en Argentina, Colombia y Estados Unidos, en el marco de una operación internacional antidrogas. Todos son miembros de una de las más importantes redes del tráfico de estupefacientes y lavado de activos, informaron ayer fuentes policiales en esta capital.
La primera detención se hizo hace un mes en Argentina, cuando fue capturado el líder de la organización, el colombiano Luis Agustín Caicedo Velandia, Lucho. La red de Lucho, según la investigación, se convirtió en una de las más importantes del narcotráfico tras la desarticulación, hace más de una década, de los cárteles de la cocaína de Medellín y Cali, dijeron las fuentes.
La semana pasada, dentro de la primera fase de la llamada Operación Cuenca del Pacífico, fue aprehendido el también colombiano Claudio Javier Silva Otálora, alias El Patrón, en la población de Puerto Gaitán, al este del país andino.
El fin de semana pasado fueron arrestados sus compatriotas Franklin Alaín Gaitán Marentes, Sergio, en Bogotá, y Ricardo Villarraga Franco, conocido como El Profesional, en la ciudad estadounidense de Miami.
Golpes financieros
El general Luis Gilberto Ramírez Calle, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de la Policía colombiana, precisó que los detenidos están relacionados con dos cargamentos millonarios de dólares interceptados por las autoridades de Colombia y México el año pasado.
Un primer embarque de 27.7 millones de dólares fue decomisado en septiembre del año 2009 en el puerto colombiano de Buenaventura, en la costa del Pacífico, y pocos días después otro cargamento con 11 millones de dólares, en el puerto de Manzanillo, Colima, en México.
“Estamos hablando de la operación más importante de los últimos 15 años, con respecto al narcotráfico en Colombia”, declaró a periodistas el general Luis Gilberto Ramírez Calle.
Las pruebas recaudadas indican que Daniel Barrera Barrera, El Loco Barrera, y los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, conocidos como Los Comba, aparecen en el segundo eslabón de una estructura mafiosa encabezada por Lucho.
Según las autoridades, El Loco Barrera y Los Comba, reconocidos como algunos de los hombres más buscados de Colombia, terminaron aliados por el pago de grandes envíos de cocaína a Europa, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.
En la primera fase de la Operación Cuenca del Pacífico participaron la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación (Unaim), la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y autoridades de otros países.
“Es una operación que venimos desarrollando con la Fiscalía y las autoridades de otros países”, aseguró el general Luis Gilberto Ramírez Calle. (EFE)
Cuatro jefes mafiosos fueron detenidos en Argentina, Colombia y Estados Unidos, en el marco de una operación internacional antidrogas. Todos son miembros de una de las más importantes redes del tráfico de estupefacientes y lavado de activos, informaron ayer fuentes policiales en esta capital.
La primera detención se hizo hace un mes en Argentina, cuando fue capturado el líder de la organización, el colombiano Luis Agustín Caicedo Velandia, Lucho. La red de Lucho, según la investigación, se convirtió en una de las más importantes del narcotráfico tras la desarticulación, hace más de una década, de los cárteles de la cocaína de Medellín y Cali, dijeron las fuentes.
La semana pasada, dentro de la primera fase de la llamada Operación Cuenca del Pacífico, fue aprehendido el también colombiano Claudio Javier Silva Otálora, alias El Patrón, en la población de Puerto Gaitán, al este del país andino.
El fin de semana pasado fueron arrestados sus compatriotas Franklin Alaín Gaitán Marentes, Sergio, en Bogotá, y Ricardo Villarraga Franco, conocido como El Profesional, en la ciudad estadounidense de Miami.
Golpes financieros
El general Luis Gilberto Ramírez Calle, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de la Policía colombiana, precisó que los detenidos están relacionados con dos cargamentos millonarios de dólares interceptados por las autoridades de Colombia y México el año pasado.
Un primer embarque de 27.7 millones de dólares fue decomisado en septiembre del año 2009 en el puerto colombiano de Buenaventura, en la costa del Pacífico, y pocos días después otro cargamento con 11 millones de dólares, en el puerto de Manzanillo, Colima, en México.
“Estamos hablando de la operación más importante de los últimos 15 años, con respecto al narcotráfico en Colombia”, declaró a periodistas el general Luis Gilberto Ramírez Calle.
Las pruebas recaudadas indican que Daniel Barrera Barrera, El Loco Barrera, y los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, conocidos como Los Comba, aparecen en el segundo eslabón de una estructura mafiosa encabezada por Lucho.
Según las autoridades, El Loco Barrera y Los Comba, reconocidos como algunos de los hombres más buscados de Colombia, terminaron aliados por el pago de grandes envíos de cocaína a Europa, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.
En la primera fase de la Operación Cuenca del Pacífico participaron la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación (Unaim), la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y autoridades de otros países.
“Es una operación que venimos desarrollando con la Fiscalía y las autoridades de otros países”, aseguró el general Luis Gilberto Ramírez Calle. (EFE)
lunes, 7 de junio de 2010
Instalarán centro para desmantelar “lavado”
Noticia:
El gobierno de México creará un “Centro de Fusión” contra el lavado de dinero, en el que participarán diversas dependencias federales para investigar las operaciones ilícitas que se realizan en el país, que contará con la colaboración de agencias estadounidenses, como parte de un proyecto que incluye monitorear tendencias de inversión en propiedades para impedir que se adquieran con recursos ilícitos.
Un informe de la embajada de Estados Unidos en México, detalla la estrategia que seguirán ambos países —en el marco de la Iniciativa Mérida— contra el lavado de activos del narcotráfico que se calculan entre los 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales, bajo un esquema que prevé capacitación de funcionarios en investigaciones financieras y mejoras tecnológicas.
El documento Combate al Lavado de Dinero indica que a fin de desmantelar las redes financieras del crimen organizado, uno de los ejes será fortalecer la capacidad de investigación contra operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con este objetivo, dependencias como las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República (PGR) crearán el “Centro de Fusión” que “incorpora a las autoridades financieras y policiacas para coordinar la investigación, análisis y procesos legales en los casos de lavado de dinero”.
Este trabajo conjunto será fortalecido con la colaboración del Departamento del Tesoro, de la agencia antidrogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que trabajarán de manera coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, además de “analizar registros, ofrecer recomendaciones para el combate al lavado, e intercambiar información con instituciones financieras”.
El proyecto considera aspectos como la elaboración de un Registro de Propiedad digitalizado, “que permitirá el análisis de tendencias de inversión y propiedad”, para detectar posibles casos en los que inmuebles sean adquiridos con recursos ilícitos.
Se busca revertir el riesgo que implica que en México alrededor de 75 % de las operaciones que se hacen se efectúan en efectivo, por lo que incluso el embajador Carlos Pascual, propuso esta semana que la compra de bienes en efectivo sean certificados ante notario para garantizar la licitud de los recursos.
Los gobiernos de México y Estados Unidos, también están desarrollando un “Plan Estratégico contra el Contrabando de Dinero”, y el operativo incluye programas de capacitación para operaciones encubiertas entre entidades financieras y métodos para aumentar el intercambio de información entre ambos países.
Capacitación y tecnología
La estrategia binacional contra las redes financieras de los cárteles y el crimen organizado, prevé una serie de programas de entrenamiento de funcionarios mexicanos en diversas áreas.
Agentes del ICE capacitarán a servidores públicos de la PGR y Aduanas en el uso de contadores automáticos de dinero (conocidos como COBRA), que permiten leer los números de serie de los billetes y “permite identificar el origen de depósitos ilícitos más allá de la frontera o el origen de una transferencia financiera de Estados Unidos a México”.
Se prevén 30 cursos de entrenamiento que se enfocarán en “la habilidad de México de llevar investigaciones financieras relacionadas al lavado de dinero y la corrupción pública”, además de que 50 Ministerios Públicos federales serán entrenados en el combate a las operaciones con recursos ilícitos.
El reporte de la embajada estadounidense indica que se está negociando un contrato para la entrega de nuevas tecnologías para la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, para crear un centro de datos que contará con equipos de análisis forense, que servirán, por ejemplo, “para extraer información de aparatos como celulares y discos duros que han sido confiscados en operativos antinarcóticos”.
El gobierno de México creará un “Centro de Fusión” contra el lavado de dinero, en el que participarán diversas dependencias federales para investigar las operaciones ilícitas que se realizan en el país, que contará con la colaboración de agencias estadounidenses, como parte de un proyecto que incluye monitorear tendencias de inversión en propiedades para impedir que se adquieran con recursos ilícitos.
Un informe de la embajada de Estados Unidos en México, detalla la estrategia que seguirán ambos países —en el marco de la Iniciativa Mérida— contra el lavado de activos del narcotráfico que se calculan entre los 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales, bajo un esquema que prevé capacitación de funcionarios en investigaciones financieras y mejoras tecnológicas.
El documento Combate al Lavado de Dinero indica que a fin de desmantelar las redes financieras del crimen organizado, uno de los ejes será fortalecer la capacidad de investigación contra operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con este objetivo, dependencias como las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República (PGR) crearán el “Centro de Fusión” que “incorpora a las autoridades financieras y policiacas para coordinar la investigación, análisis y procesos legales en los casos de lavado de dinero”.
Este trabajo conjunto será fortalecido con la colaboración del Departamento del Tesoro, de la agencia antidrogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que trabajarán de manera coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, además de “analizar registros, ofrecer recomendaciones para el combate al lavado, e intercambiar información con instituciones financieras”.
El proyecto considera aspectos como la elaboración de un Registro de Propiedad digitalizado, “que permitirá el análisis de tendencias de inversión y propiedad”, para detectar posibles casos en los que inmuebles sean adquiridos con recursos ilícitos.
Se busca revertir el riesgo que implica que en México alrededor de 75 % de las operaciones que se hacen se efectúan en efectivo, por lo que incluso el embajador Carlos Pascual, propuso esta semana que la compra de bienes en efectivo sean certificados ante notario para garantizar la licitud de los recursos.
Los gobiernos de México y Estados Unidos, también están desarrollando un “Plan Estratégico contra el Contrabando de Dinero”, y el operativo incluye programas de capacitación para operaciones encubiertas entre entidades financieras y métodos para aumentar el intercambio de información entre ambos países.
Capacitación y tecnología
La estrategia binacional contra las redes financieras de los cárteles y el crimen organizado, prevé una serie de programas de entrenamiento de funcionarios mexicanos en diversas áreas.
Agentes del ICE capacitarán a servidores públicos de la PGR y Aduanas en el uso de contadores automáticos de dinero (conocidos como COBRA), que permiten leer los números de serie de los billetes y “permite identificar el origen de depósitos ilícitos más allá de la frontera o el origen de una transferencia financiera de Estados Unidos a México”.
Se prevén 30 cursos de entrenamiento que se enfocarán en “la habilidad de México de llevar investigaciones financieras relacionadas al lavado de dinero y la corrupción pública”, además de que 50 Ministerios Públicos federales serán entrenados en el combate a las operaciones con recursos ilícitos.
El reporte de la embajada estadounidense indica que se está negociando un contrato para la entrega de nuevas tecnologías para la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, para crear un centro de datos que contará con equipos de análisis forense, que servirán, por ejemplo, “para extraer información de aparatos como celulares y discos duros que han sido confiscados en operativos antinarcóticos”.
sábado, 13 de febrero de 2010
Se “lavan” 25 mil mdd al año en México.
Noticia:
Francisco Forgione, ex presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, considera que la fortaleza del crimen organizado radica en su poder económico que logra corromper a instituciones y vincularse con las altas esferas políticas y financieras de un país, por lo que se requiere minar sus recursos y romper con sus redes de lavado de dinero.
Precisó que al menos 70% de las ganancias que obtiene el crimen organizado y las mafias del narcotráfico ingresan a la economía formal.
Según el Reporte Internacional de la Estrategia para el Control de los Narcóticos 2009, el Buró Internacional de Narcóticos y Ejecución establece que en el sistema financiero mexicano se lavan alrededor de 25 mil millones de dólares anualmente, mientras que el Grupo de Acción Financiera de la OCDE, reporta que de 2000 a 2007 los aseguramientos de la PGR vinculados al blanqueo de recursos suman 253 millones de dólares.
Los expertos Samuel González y Eduardo Buscaglia coincidieron en la necesidad de instalar controles más estrictos para evitar el lavado de dinero en el país, y cumplir a cabalidad los tratados internacionales en la materia, como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de Palermo.
Forgione afirmó que años de investigación en torno a los grupos de la mafia italiana le permitieron establecer que éstos emplean a 10% de la población económicamente activa en su nación, facturando 180 mil millones de euros anuales.
Esta es la tesis central de su libro Mafia Export, que documenta por primera vez el desarrollo “empresarial” y comercial de los grupos criminales italianos a nivel mundial, con mapas de sus zonas de influencia, un modelo que han copiado los cárteles del narcotráfico mexicanos.
El ex legislador y periodista, explicó que el control territorial que detentan los narcotraficantes, usurpando funciones del Estado como el cobro a cambio de seguridad y extorsionando como si fuera un “impuesto extra”, es réplica del modelo mafioso italiano.
Agrega que la dimensión financiera de las mafias se traduce también en una “hipocresía de los gobiernos” ante la existencia de estados que les permiten operar por las ganancias ilícitas que ingresan a la economía formal.
Francisco Forgione, ex presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, considera que la fortaleza del crimen organizado radica en su poder económico que logra corromper a instituciones y vincularse con las altas esferas políticas y financieras de un país, por lo que se requiere minar sus recursos y romper con sus redes de lavado de dinero.
Precisó que al menos 70% de las ganancias que obtiene el crimen organizado y las mafias del narcotráfico ingresan a la economía formal.
Según el Reporte Internacional de la Estrategia para el Control de los Narcóticos 2009, el Buró Internacional de Narcóticos y Ejecución establece que en el sistema financiero mexicano se lavan alrededor de 25 mil millones de dólares anualmente, mientras que el Grupo de Acción Financiera de la OCDE, reporta que de 2000 a 2007 los aseguramientos de la PGR vinculados al blanqueo de recursos suman 253 millones de dólares.
Los expertos Samuel González y Eduardo Buscaglia coincidieron en la necesidad de instalar controles más estrictos para evitar el lavado de dinero en el país, y cumplir a cabalidad los tratados internacionales en la materia, como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de Palermo.
Forgione afirmó que años de investigación en torno a los grupos de la mafia italiana le permitieron establecer que éstos emplean a 10% de la población económicamente activa en su nación, facturando 180 mil millones de euros anuales.
Esta es la tesis central de su libro Mafia Export, que documenta por primera vez el desarrollo “empresarial” y comercial de los grupos criminales italianos a nivel mundial, con mapas de sus zonas de influencia, un modelo que han copiado los cárteles del narcotráfico mexicanos.
El ex legislador y periodista, explicó que el control territorial que detentan los narcotraficantes, usurpando funciones del Estado como el cobro a cambio de seguridad y extorsionando como si fuera un “impuesto extra”, es réplica del modelo mafioso italiano.
Agrega que la dimensión financiera de las mafias se traduce también en una “hipocresía de los gobiernos” ante la existencia de estados que les permiten operar por las ganancias ilícitas que ingresan a la economía formal.
viernes, 5 de febrero de 2010
EU reconoce fallas para frenar el “lavado” de dinero.
Noticia:
Dictadores, burócratas dispendiosos y traficantes de armas extranjeros siguen enviando millones de dólares en fondos potencialmente corruptos a Estados Unidos pese a que las leyes posteriores a los ataques terroristas de 2001 impusieron severas penas para el lavado de dinero, según una investigación del Senado difundida ayer.
El senador Carl Levin, titular de un panel del Senado sobre seguridad nacional, dijo que aunque las instituciones financieras han mejorado la detección de dinero de procedencia dudosa, quedan resquicios en la ley contra el lavado de dinero establecida en la Ley Patriota de 2001.
Agregó que esto ha permitido que abogados, agentes de bienes raíces, cabilderos y otros actúen como intermediarios de extranjeros que buscan colocar su fortuna en Estados Unidos.
Un informe difundido por el demócrata y por el senador Tom Coburn, el republicano de mayor jerarquía en el panel, detalla cómo, por ejemplo, el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial colocó 110 millones de dinero de procedencia dudosa en Estados Unidos entre 2004 y 2008.
Agrega que un traficante de armas angoleño, actualmente preso en Francia, mantuvo 30 cuentas bancarias con las que efectuó transacciones por 60 millones de dólares entre 1997 y el 2007.
“El dinero lavado se usa para entrenar y apoyar a terroristas y el terrorismo”, afirmó Levin. “Si queremos detener el dinero ilegal en el exterior, también tenemos que pararlo aquí”, afirmó.
El informe de 330 páginas observó que el Departamento del Tesoro exceptuó a algunas industrias, como la inmobiliaria y los fondos de alto riesgo, de los requisitos de la Ley Patriota contra el lavado de dinero, y que muchos de los profesionales examinados no tenían obligación legal de tomar precauciones contra el lavado de dinero en sus tratos con funcionarios extranjeros. La subcomisión investigadora de Seguridad Nacional del Senado, autora del informe, convocó a varios abogados, agentes inmobiliarios y banqueros participantes en las transacciones financieras a una audiencia. La subcomisión escuchó entre otros testimonios el de Neal Baddin, un agente de bienes raíces que trabajó para Teodoro Obiang Nguema Mangue, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial y ministro en su gabinete de gobierno, quien dijo que no tenía ni el conocimiento ni la capacitación para los tratos con lo que el gobierno de EU describe como “personas políticamente expuestas”.
El informe de 330 páginas preparado por el subcomité para esta audiencia señala que Obiang Nguema Mangue “es objeto de una investigación criminal estadounidense, (y) ya ha sido identificado en denuncias de corrupción presentadas en Francia”. Además, Obiang Nguema “fue objeto de una audiencia del subcomité en 2004 que mostró cómo el Banco Riggs ayudó a funcionarios de Guinea Ecuatorial en la apertura de cuentas y la realización de transacciones sospechosas”.
Dictadores, burócratas dispendiosos y traficantes de armas extranjeros siguen enviando millones de dólares en fondos potencialmente corruptos a Estados Unidos pese a que las leyes posteriores a los ataques terroristas de 2001 impusieron severas penas para el lavado de dinero, según una investigación del Senado difundida ayer.
El senador Carl Levin, titular de un panel del Senado sobre seguridad nacional, dijo que aunque las instituciones financieras han mejorado la detección de dinero de procedencia dudosa, quedan resquicios en la ley contra el lavado de dinero establecida en la Ley Patriota de 2001.
Agregó que esto ha permitido que abogados, agentes de bienes raíces, cabilderos y otros actúen como intermediarios de extranjeros que buscan colocar su fortuna en Estados Unidos.
Un informe difundido por el demócrata y por el senador Tom Coburn, el republicano de mayor jerarquía en el panel, detalla cómo, por ejemplo, el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial colocó 110 millones de dinero de procedencia dudosa en Estados Unidos entre 2004 y 2008.
Agrega que un traficante de armas angoleño, actualmente preso en Francia, mantuvo 30 cuentas bancarias con las que efectuó transacciones por 60 millones de dólares entre 1997 y el 2007.
“El dinero lavado se usa para entrenar y apoyar a terroristas y el terrorismo”, afirmó Levin. “Si queremos detener el dinero ilegal en el exterior, también tenemos que pararlo aquí”, afirmó.
El informe de 330 páginas observó que el Departamento del Tesoro exceptuó a algunas industrias, como la inmobiliaria y los fondos de alto riesgo, de los requisitos de la Ley Patriota contra el lavado de dinero, y que muchos de los profesionales examinados no tenían obligación legal de tomar precauciones contra el lavado de dinero en sus tratos con funcionarios extranjeros. La subcomisión investigadora de Seguridad Nacional del Senado, autora del informe, convocó a varios abogados, agentes inmobiliarios y banqueros participantes en las transacciones financieras a una audiencia. La subcomisión escuchó entre otros testimonios el de Neal Baddin, un agente de bienes raíces que trabajó para Teodoro Obiang Nguema Mangue, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial y ministro en su gabinete de gobierno, quien dijo que no tenía ni el conocimiento ni la capacitación para los tratos con lo que el gobierno de EU describe como “personas políticamente expuestas”.
El informe de 330 páginas preparado por el subcomité para esta audiencia señala que Obiang Nguema Mangue “es objeto de una investigación criminal estadounidense, (y) ya ha sido identificado en denuncias de corrupción presentadas en Francia”. Además, Obiang Nguema “fue objeto de una audiencia del subcomité en 2004 que mostró cómo el Banco Riggs ayudó a funcionarios de Guinea Ecuatorial en la apertura de cuentas y la realización de transacciones sospechosas”.
sábado, 24 de octubre de 2009
El Senado impulsa ley para prevenir el “lavado”.
Noticia:
Los legisladores impulsan una ley para prevenir las operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; ésta incluirá a negocios, actos civiles y mercantiles.
La fracción del PRD en el Senado de la República presentó una iniciativa que busca crear un marco legal para combatir este delito, en la que se contempla supervisar a auditores, contadores, actividades inmobiliarias, así como las empresas que ofrecen juegos y sorteos.
Minerva Hernández Ramos, senadora perredista, advirtió que las disposiciones que se relacionan con el blanqueo no cumplen por completo con los estándares internacionales.
Detalló que en los últimos 10 años sólo se lograron 25 condenas, mientras que entre 2004 y 2007 se aseguraron 149 acusaciones.
En consecuencia, dijo la senadora del Partido de la Revolución Democrática, se busca establecer un régimen jurídico que incluya a las personas y organismos descentralizados que se dediquen a la realización de juegos con apuestas y sorteos o concursos.
Dentro de las disposiciones se considerará también a las entidades comerciales no bancarias que emitan tarjetas de servicio, de crédito o en general, instrumentos que se utilizan para la compra de bienes, servicios o retiro de dinero en efectivo.
Incluso, refirió la legisladora, se incorporará a las casas de empeño, a los empresarios cuyo giro sea la promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compra-venta o arrendamiento de inmuebles.
A quienes actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contadores externos o asesores fiscales.
La legisladora perredista destacó que se busca una propuesta integral que contemple a quienes realizan actividades que se vinculan con el uso habitual de papel moneda u otros instrumentos al portador.
En línea con las reglas que operan para las instituciones bancarias, estos giros y personas tendrán la obligación de recabar información de sus clientes, con la finalidad de conocer la naturaleza de su actividad económica.
Además, tendrán que colaborar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y comunicarle cualquier indicio o certeza que pueda vincularse con el delito de lavado.
La senadora Minerva Hernández especificó que en el caso de los comerciantes de joyería o piedras preciosas, tendrán que declarar montos de ventas superiores a 100 mil pesos.
En la iniciativa se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a practicar visitas de inspección e imponer sanciones administrativas.
Las infracciones que se prevén en la propuesta van de 200 a 2 mil días de salario mínimo a los sujetos obligados que no proporcionen la información o documentación que requiera la Secretaría de Hacienda.
Se contempla también una multa de 3 mil a 15 mil días de salario mínimo a quienes se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de la Secretaría de Hacienda.
Por su parte, César Tello, vicepresidente de la Asociación de Casas de Cambio, consideró que las medidas que entrarán en vigor para combatir el lavado de dinero son positivas, ya que incluyen a los centros cambiarios, entidades financieras que son vulnerables al delito de blanqueo.
Antes, manifestó el directivo del organismo, había un desequilibrio en las disposiciones porque no se vigilaba a los centros cambiarios.
En la actualidad, se estima que operan en el país 7 mil centros cambarios y sólo nueve casas de cambio; éstas últimas sí reciben la vigilancia de las autoridades financieras correspondientes.
Los legisladores impulsan una ley para prevenir las operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; ésta incluirá a negocios, actos civiles y mercantiles.
La fracción del PRD en el Senado de la República presentó una iniciativa que busca crear un marco legal para combatir este delito, en la que se contempla supervisar a auditores, contadores, actividades inmobiliarias, así como las empresas que ofrecen juegos y sorteos.
Minerva Hernández Ramos, senadora perredista, advirtió que las disposiciones que se relacionan con el blanqueo no cumplen por completo con los estándares internacionales.
Detalló que en los últimos 10 años sólo se lograron 25 condenas, mientras que entre 2004 y 2007 se aseguraron 149 acusaciones.
En consecuencia, dijo la senadora del Partido de la Revolución Democrática, se busca establecer un régimen jurídico que incluya a las personas y organismos descentralizados que se dediquen a la realización de juegos con apuestas y sorteos o concursos.
Dentro de las disposiciones se considerará también a las entidades comerciales no bancarias que emitan tarjetas de servicio, de crédito o en general, instrumentos que se utilizan para la compra de bienes, servicios o retiro de dinero en efectivo.
Incluso, refirió la legisladora, se incorporará a las casas de empeño, a los empresarios cuyo giro sea la promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compra-venta o arrendamiento de inmuebles.
A quienes actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contadores externos o asesores fiscales.
La legisladora perredista destacó que se busca una propuesta integral que contemple a quienes realizan actividades que se vinculan con el uso habitual de papel moneda u otros instrumentos al portador.
En línea con las reglas que operan para las instituciones bancarias, estos giros y personas tendrán la obligación de recabar información de sus clientes, con la finalidad de conocer la naturaleza de su actividad económica.
Además, tendrán que colaborar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y comunicarle cualquier indicio o certeza que pueda vincularse con el delito de lavado.
La senadora Minerva Hernández especificó que en el caso de los comerciantes de joyería o piedras preciosas, tendrán que declarar montos de ventas superiores a 100 mil pesos.
En la iniciativa se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a practicar visitas de inspección e imponer sanciones administrativas.
Las infracciones que se prevén en la propuesta van de 200 a 2 mil días de salario mínimo a los sujetos obligados que no proporcionen la información o documentación que requiera la Secretaría de Hacienda.
Se contempla también una multa de 3 mil a 15 mil días de salario mínimo a quienes se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de la Secretaría de Hacienda.
Por su parte, César Tello, vicepresidente de la Asociación de Casas de Cambio, consideró que las medidas que entrarán en vigor para combatir el lavado de dinero son positivas, ya que incluyen a los centros cambiarios, entidades financieras que son vulnerables al delito de blanqueo.
Antes, manifestó el directivo del organismo, había un desequilibrio en las disposiciones porque no se vigilaba a los centros cambiarios.
En la actualidad, se estima que operan en el país 7 mil centros cambarios y sólo nueve casas de cambio; éstas últimas sí reciben la vigilancia de las autoridades financieras correspondientes.
lunes, 14 de septiembre de 2009
Acentúan acciones contra el “lavado”.
Noticia:
En la actual administración, la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado 638 averiguaciones previas por lavado de dinero, cifra récord, aunque los montos de dinero asegurado son aún reducidos, comparados con el estimado de recursos que se lava en el país, según organismos internacionales.
De acuerdo con la Unidad de Investigación Especializada en Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda de la PGR, en ese periodo se han asegurado, como parte de esas indagatorias, 338 millones 44 mil 691 dólares y 200 millones 595 mil 166 pesos.
El dinero ha sido incautado a personas detenidas en flagrancia con grandes sumas de dólares en efectivo cuyo origen no han podido justificar, o durante cateos a inmuebles y empresas involucradas en operaciones con recursos de procedencia ilícita procedentes de grupos del crimen organizado.
Sin embargo, cifras del Fondo Monetario Internacional y del Gabinete de Política Nacional de Fiscalización de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos estiman entre 8 mil y 39 mil millones de dólares anuales el monto del dinero que los cárteles de la droga, principalmente, lavan en México.
Cómplices del delito
En el curso de estas investigaciones, la PGR también ha detectado que los grupos delictivos han diversificado los mecanismos para lavar sus ganancias e ingresarlas en el sistema financiero, con la ayuda de centros cambiarios o empleados de instituciones crediticias.
Uno de los casos más recientes fue detectado en Zapopan, Jalisco, donde un ejecutivo de cuenta bancario realizó durante varios meses cuantiosas operaciones con divisas, ingresando el dinero en dólares a la cuenta de usuarios del banco para cambiarlos por pesos mexicanos y depositarlos, inmediatamente, a otras cuentas abiertas con datos falsos.
Por ello, en un análisis sobre las acciones realizadas contra el lavado de dinero, la Procuraduría destaca que se está impulsando la incorporación de mecanismos de extinción de dominio en el seno de los organismos regionales americanos y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Combate global
Actualmente, precisa la dependencia, sólo cuatro países en el hemisferio cuentan con un mecanismo de este tipo.
También se plantea la creación de un instrumento internacional para combatir el lavado de dinero y fomentar la recuperación de activos por la vía penal y no penal, ya que las investigaciones sobre la ruta del dinero ilícito, producto de actividades delincuenciales, incluyen no sólo a México y Estados Unidos, sino también regiones de Centro y Sudamérica.
De manara paralela, la PGR participa en la Red Interagencial de Recuperación de Activos de Camden (CARIN por sus siglas en inglés), con el fin de obtener y compartir métodos y técnicas para la identificación, congelación, incautación y decomiso transfronterizo de los recursos ilícitos, indica el análisis.
En la actual administración, la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado 638 averiguaciones previas por lavado de dinero, cifra récord, aunque los montos de dinero asegurado son aún reducidos, comparados con el estimado de recursos que se lava en el país, según organismos internacionales.
De acuerdo con la Unidad de Investigación Especializada en Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda de la PGR, en ese periodo se han asegurado, como parte de esas indagatorias, 338 millones 44 mil 691 dólares y 200 millones 595 mil 166 pesos.
El dinero ha sido incautado a personas detenidas en flagrancia con grandes sumas de dólares en efectivo cuyo origen no han podido justificar, o durante cateos a inmuebles y empresas involucradas en operaciones con recursos de procedencia ilícita procedentes de grupos del crimen organizado.
Sin embargo, cifras del Fondo Monetario Internacional y del Gabinete de Política Nacional de Fiscalización de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos estiman entre 8 mil y 39 mil millones de dólares anuales el monto del dinero que los cárteles de la droga, principalmente, lavan en México.
Cómplices del delito
En el curso de estas investigaciones, la PGR también ha detectado que los grupos delictivos han diversificado los mecanismos para lavar sus ganancias e ingresarlas en el sistema financiero, con la ayuda de centros cambiarios o empleados de instituciones crediticias.
Uno de los casos más recientes fue detectado en Zapopan, Jalisco, donde un ejecutivo de cuenta bancario realizó durante varios meses cuantiosas operaciones con divisas, ingresando el dinero en dólares a la cuenta de usuarios del banco para cambiarlos por pesos mexicanos y depositarlos, inmediatamente, a otras cuentas abiertas con datos falsos.
Por ello, en un análisis sobre las acciones realizadas contra el lavado de dinero, la Procuraduría destaca que se está impulsando la incorporación de mecanismos de extinción de dominio en el seno de los organismos regionales americanos y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Combate global
Actualmente, precisa la dependencia, sólo cuatro países en el hemisferio cuentan con un mecanismo de este tipo.
También se plantea la creación de un instrumento internacional para combatir el lavado de dinero y fomentar la recuperación de activos por la vía penal y no penal, ya que las investigaciones sobre la ruta del dinero ilícito, producto de actividades delincuenciales, incluyen no sólo a México y Estados Unidos, sino también regiones de Centro y Sudamérica.
De manara paralela, la PGR participa en la Red Interagencial de Recuperación de Activos de Camden (CARIN por sus siglas en inglés), con el fin de obtener y compartir métodos y técnicas para la identificación, congelación, incautación y decomiso transfronterizo de los recursos ilícitos, indica el análisis.
sábado, 7 de marzo de 2009
Procuradores y banqueros agilizarán ataque a “lavado”.
Noticia:
Procuradores de los estados y la banca del país acordaron ayer agilizar las peticiones de información sobre cuentas bancarias vinculadas con el lavado de dinero.
En el convenio alcanzado al finalizar la 21 asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se establecen procedimientos más eficientes para que el Ministerio Público obtenga información oportuna y expedita sobre operaciones bancarias bajo investigación.
A partir de ahora los procuradores de justicia de cada entidad serán los canales para formular solicitudes de información al organismo regulador, y no los agentes del Ministerio Público a cargo de indagatorias.
Entre las conclusiones de la reunión también se acordó reestructurar las 75 unidades mixtas de atención al narcomenudeo, creadas en 2003, porque “no funcionan”.
Los encargados de la procuración de justicia en los estados pactaron una nueva estrategia nacional para combatir el tráfico de drogas, en torno a cinco ejes.
El primer punto pretende impulsar reformas legales que den más atribuciones en la atención del delito a las procuradurías estatales.
Los puntos restantes son la generación de inteligencia, coordinación con autoridades federales, el establecimiento de un sistema que canalice adictos para su rehabilitación y la creación de un observatorio ciudadano de drogas y adicciones.
En materia de combate al secuestro, la Secretaría de Seguridad Pública federal instalará módulos con el propósito de dotar de tecnología a las unidades especializadas para desarrollar una base de datos nacional.
Comentario:
¿Lo agilizarán con la rapidez de una tortuga? Porque parece que así es como se hacen las cosas en este país.
Procuradores de los estados y la banca del país acordaron ayer agilizar las peticiones de información sobre cuentas bancarias vinculadas con el lavado de dinero.
En el convenio alcanzado al finalizar la 21 asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se establecen procedimientos más eficientes para que el Ministerio Público obtenga información oportuna y expedita sobre operaciones bancarias bajo investigación.
A partir de ahora los procuradores de justicia de cada entidad serán los canales para formular solicitudes de información al organismo regulador, y no los agentes del Ministerio Público a cargo de indagatorias.
Entre las conclusiones de la reunión también se acordó reestructurar las 75 unidades mixtas de atención al narcomenudeo, creadas en 2003, porque “no funcionan”.
Los encargados de la procuración de justicia en los estados pactaron una nueva estrategia nacional para combatir el tráfico de drogas, en torno a cinco ejes.
El primer punto pretende impulsar reformas legales que den más atribuciones en la atención del delito a las procuradurías estatales.
Los puntos restantes son la generación de inteligencia, coordinación con autoridades federales, el establecimiento de un sistema que canalice adictos para su rehabilitación y la creación de un observatorio ciudadano de drogas y adicciones.
En materia de combate al secuestro, la Secretaría de Seguridad Pública federal instalará módulos con el propósito de dotar de tecnología a las unidades especializadas para desarrollar una base de datos nacional.
Comentario:
¿Lo agilizarán con la rapidez de una tortuga? Porque parece que así es como se hacen las cosas en este país.
sábado, 7 de febrero de 2009
Se esfuma “Emperatriz del lavado”.
Noticia:
Era una ferviente guadalupana que desde hacía tiempo acudía cada año a honrar su devoción. La mañana del 12 de diciembre de 2007 y acompañada por familiares, Blanca Margarita Cázares Salazar ascendió las escalinatas de La Lomita, santuario de esta capital construido sobre una colina en honor a la Virgen de Guadalupe. Llevaba falda y blusa claras con bordados multicolores y el cabello recogido en trenzas atadas con listones. Fue la última vez que se le vio.
Porque esa mañana, en Washington, el Departamento del Tesoro boletinaba sus empresas importadoras de cosméticos, ropa y sistemas de radio, y sus restaurantes y casas de cambio, considerándolas parte de la red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa, vinculada a Ismael El Mayo Zambada. Durante la presentación del reporte, el Tesoro estadounidense la “bautizó” como La Emperatriz, aunque en esta ciudad era conocida desde un par de décadas atrás, en torno de la céntrica calle Juárez, como La Chiquis.
Era una mujer de 54 años, dinámica, generosa y madre de tres hijos; se inició muy joven como comerciante ambulante de dólares en esa arteria, donde predomina esta actividad a lo largo de tres cuadras, formando una zona que cronistas locales llaman “la lavandería al aire libre más grande de Latinoamérica”; agricultores de goma de opio y mariguana solían llegar aquí desde sus pueblos en la sierra para cambiar por moneda nacional la divisa que recibían como pago por sus cosechas.
Al terminar su visita guadalupana y antes de sustraerse de la vida pública, La Chiquis posó sonriente para un periódico local en compañía de sus tres nietas, ataviadas igual que ella. Cuando se retiró del santuario la noticia de que el gobierno estadounidense incluyó a su familia en la “lista negra” circulaba ya en la mayoría de los portales de internet de los principales diarios del país.
Pablo Alvarado, representante legal de las empresas, recuerda que el anuncio le afectó emocionalmente, le dio tristeza que el trabajo de décadas pasara a ojos de los estadounidenses como algo ilegal, y lo atribuyó a una medida más política que jurídica. Solía decir, añade Alvarado, que la base del éxito era el esfuerzo y no tenía nada; todo lo había conseguido con empeño. Luego se retiró de la vida pública —en los buenos tiempos figuraba en las páginas de sociales de diarios locales.
La prensa capitalina no pasó por alto que en febrero de 2007, el hermano de La Emperatriz, Víctor Emilio Cázares Salazar, fue señalado por la DEA y el Departamento del Tesoro como líder de una organización distribuidora de droga en California, Arizona, Nueva York e Illinois, que habría lavado en los últimos cinco años alrededor de 45 millones de dólares e introducido 20 toneladas de cocaína. Era identificado como El Licenciado y salió a la luz cuando se difundió la detención de 402 personas de su organización que trabajaban para el cártel de Sinaloa en territorio de Estados Unidos. Meses después, la mayoría de los detenidos fueron liberados, pero una corte federal en California ordenó su captura para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero
Comentario:
Es increíble la ineficiencia de los cuerpos de seguridad, tanto nacionales como de EU.
Era una ferviente guadalupana que desde hacía tiempo acudía cada año a honrar su devoción. La mañana del 12 de diciembre de 2007 y acompañada por familiares, Blanca Margarita Cázares Salazar ascendió las escalinatas de La Lomita, santuario de esta capital construido sobre una colina en honor a la Virgen de Guadalupe. Llevaba falda y blusa claras con bordados multicolores y el cabello recogido en trenzas atadas con listones. Fue la última vez que se le vio.
Porque esa mañana, en Washington, el Departamento del Tesoro boletinaba sus empresas importadoras de cosméticos, ropa y sistemas de radio, y sus restaurantes y casas de cambio, considerándolas parte de la red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa, vinculada a Ismael El Mayo Zambada. Durante la presentación del reporte, el Tesoro estadounidense la “bautizó” como La Emperatriz, aunque en esta ciudad era conocida desde un par de décadas atrás, en torno de la céntrica calle Juárez, como La Chiquis.
Era una mujer de 54 años, dinámica, generosa y madre de tres hijos; se inició muy joven como comerciante ambulante de dólares en esa arteria, donde predomina esta actividad a lo largo de tres cuadras, formando una zona que cronistas locales llaman “la lavandería al aire libre más grande de Latinoamérica”; agricultores de goma de opio y mariguana solían llegar aquí desde sus pueblos en la sierra para cambiar por moneda nacional la divisa que recibían como pago por sus cosechas.
Al terminar su visita guadalupana y antes de sustraerse de la vida pública, La Chiquis posó sonriente para un periódico local en compañía de sus tres nietas, ataviadas igual que ella. Cuando se retiró del santuario la noticia de que el gobierno estadounidense incluyó a su familia en la “lista negra” circulaba ya en la mayoría de los portales de internet de los principales diarios del país.
Pablo Alvarado, representante legal de las empresas, recuerda que el anuncio le afectó emocionalmente, le dio tristeza que el trabajo de décadas pasara a ojos de los estadounidenses como algo ilegal, y lo atribuyó a una medida más política que jurídica. Solía decir, añade Alvarado, que la base del éxito era el esfuerzo y no tenía nada; todo lo había conseguido con empeño. Luego se retiró de la vida pública —en los buenos tiempos figuraba en las páginas de sociales de diarios locales.
La prensa capitalina no pasó por alto que en febrero de 2007, el hermano de La Emperatriz, Víctor Emilio Cázares Salazar, fue señalado por la DEA y el Departamento del Tesoro como líder de una organización distribuidora de droga en California, Arizona, Nueva York e Illinois, que habría lavado en los últimos cinco años alrededor de 45 millones de dólares e introducido 20 toneladas de cocaína. Era identificado como El Licenciado y salió a la luz cuando se difundió la detención de 402 personas de su organización que trabajaban para el cártel de Sinaloa en territorio de Estados Unidos. Meses después, la mayoría de los detenidos fueron liberados, pero una corte federal en California ordenó su captura para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero
Comentario:
Es increíble la ineficiencia de los cuerpos de seguridad, tanto nacionales como de EU.
viernes, 6 de febrero de 2009
PGR indaga cifra récord de “lavado”.
Noticia:
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertos 450 procesos por “lavado” de dinero, una cifra récord para la dependencia, ya que entre 2004 y 2007 consignó sólo 149.
De acuerdo con promedios anteriores, al final las sentencias condenatorias no corresponden al número de expedientes.
Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) los delitos de “lavado” no han sido adecuadamente investigados. Por esa razón, según un informe del organismo, las autoridades mexicanas lograron sólo 25 sentencias condenatorias entre 1989 y 2007. De ellas, 14 se obtuvieron en 2007.
La mayor parte de las investigaciones que la PGR tiene en curso está relacionada con delitos en flagrancia, es decir, aseguramiento de dinero y detenciones en operativos policiacos o militares, y casi ninguna con el intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
El FMI señala que es necesario un trabajo coordinado para garantizar el acceso “puntual, total y seguro” a los reportes de operaciones sospechosas que provengan de los centros de cambio y de negocios.
Otra de las causas, según el reporte, es la insuficiencia de recursos asignados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
El monto del dinero sucio que circula en México cada año ha sido estimado entre 10 mil millones de dólares y 45 mil millones.
Al respecto, la firma estadounidense No Money Laundering señala: “Debido a que México es una nación con alto nivel de corrupción y narcotráfico, podemos esperar que el monto sea cerca del estimado alto, es decir 5% del PIB”.
Esto significa “que alrededor de 45 mil millones de dólares en dinero sucio al año pasa por bancos, casas de cambio, casas de bolsas y aseguradoras”, explicó Saskia Rietbroek, socia de la firma.
Comentario:
Realmente, no se entiende ¿por qué no se le da curso a las investigaciones? ¿Qué están esperando? A que el crimen organizado crezca.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertos 450 procesos por “lavado” de dinero, una cifra récord para la dependencia, ya que entre 2004 y 2007 consignó sólo 149.
De acuerdo con promedios anteriores, al final las sentencias condenatorias no corresponden al número de expedientes.
Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) los delitos de “lavado” no han sido adecuadamente investigados. Por esa razón, según un informe del organismo, las autoridades mexicanas lograron sólo 25 sentencias condenatorias entre 1989 y 2007. De ellas, 14 se obtuvieron en 2007.
La mayor parte de las investigaciones que la PGR tiene en curso está relacionada con delitos en flagrancia, es decir, aseguramiento de dinero y detenciones en operativos policiacos o militares, y casi ninguna con el intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
El FMI señala que es necesario un trabajo coordinado para garantizar el acceso “puntual, total y seguro” a los reportes de operaciones sospechosas que provengan de los centros de cambio y de negocios.
Otra de las causas, según el reporte, es la insuficiencia de recursos asignados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
El monto del dinero sucio que circula en México cada año ha sido estimado entre 10 mil millones de dólares y 45 mil millones.
Al respecto, la firma estadounidense No Money Laundering señala: “Debido a que México es una nación con alto nivel de corrupción y narcotráfico, podemos esperar que el monto sea cerca del estimado alto, es decir 5% del PIB”.
Esto significa “que alrededor de 45 mil millones de dólares en dinero sucio al año pasa por bancos, casas de cambio, casas de bolsas y aseguradoras”, explicó Saskia Rietbroek, socia de la firma.
Comentario:
Realmente, no se entiende ¿por qué no se le da curso a las investigaciones? ¿Qué están esperando? A que el crimen organizado crezca.
lunes, 15 de diciembre de 2008
Alerta iglesia sobre "lavado" de empresas.
Noticia:
La Arquidiócesis Primada de México alertó que en estos momentos de crisis financiera, ciertos grupos empresariales prevén el lavado de dinero como “soporte financiero temporal”.
“Esta preocupación de los dineros sucios debe llegar también a ciertas cúpulas empresariales que ante el adverso panorama económico actual contemplan el lavado de dinero como “soporte financiero temporal”, amén de las muchas industrias que así operan actualmente ante le miopía cómplice de algunas autoridades federales y locales”, selala la Arquidiócesis.
Se manifestó por blindar los procesos electorales para 2009 e impedir que el “dinero ensangrentado del crimen organizado ensucie las ya de por sí desprestigiadas campañas”.
Dijo que no basta combatir el crimen organizado y el narcotráfico con el uso de la fuerza, también deben emplearse medidas financieras que asfixien su capacidad corruptora, ya que no es posible que los miles de millones de dólares que manejan pasen inadvertidos para las autoridades hacendarias.
“¿Por qué no pensar también en restricciones o suspensiones de derechos empresariales a industrias que colaboren en las finanzas del narcotráfico?”, sugirió en el editorial titulado “Narcofinanzas, la guerra pendiente” de su órgano informativo Desde la fe.
Señaló que si algún candidato “cae en la tentación” de usar recursos ilícitos, la autoridad electoral debería quitarle el registro al partido político que lo postuló.
Resaltó que algo está fallando en el combate al crimen organizado liderado por el Estado mexicano pues continúa imparable la oleada generada de crímenes y la ya “acostumbrada racha noticiosa de los medios —llena de morbo y amarillismo inmoral— sobre la violencia en México”.
La Arquidiócesis afirmó que la “alerta roja” del gobierno federal, y los poderes Legislativo y Judicial debe ser el tránsito aparentemente desconocido y oculto de las finanzas del narcotráfico.
Los saldos del crimen organizado no son los casi 7 mil ejecutados en los últimos dos años, sino los “saldos a favor” que operan clandestinamente en empresas, instituciones, organismos públicos y privados sin que nadie haga algo.
Convocó a los ciudadanos a combatir el crimen organizado desde otro frente, a no comprar piratería, denunciar irregularidades en campañas políticas y evitar participar en pirámides y modelos milagrosos, ya que así muchos grupos obtienen recursos.
En la homilía que pronunció el cardenal Norberto Rivera en la Catedral metropolitana, aseguró que el diálogo respetuoso, leal y libre es el camino para sacar a las personas y a los grupos de la confrontación y la violencia.
Advirtió que aquellos que toman otros caminos “están errando el rumbo y están hipotecando el futuro de nuestra patria”.
Rivera llamó a evitar sentimientos de rencor, confrontación y venganza.
Comentario:
Es importante este llamado de la iglesia, porque es responsabilidad de todos mejorar una sociedad. Participar es la clave, algo que se les olvida a muchos y esperan que una sola persona resuelva todos nuestros problemas: el presidente de la república.
La Arquidiócesis Primada de México alertó que en estos momentos de crisis financiera, ciertos grupos empresariales prevén el lavado de dinero como “soporte financiero temporal”.
“Esta preocupación de los dineros sucios debe llegar también a ciertas cúpulas empresariales que ante el adverso panorama económico actual contemplan el lavado de dinero como “soporte financiero temporal”, amén de las muchas industrias que así operan actualmente ante le miopía cómplice de algunas autoridades federales y locales”, selala la Arquidiócesis.
Se manifestó por blindar los procesos electorales para 2009 e impedir que el “dinero ensangrentado del crimen organizado ensucie las ya de por sí desprestigiadas campañas”.
Dijo que no basta combatir el crimen organizado y el narcotráfico con el uso de la fuerza, también deben emplearse medidas financieras que asfixien su capacidad corruptora, ya que no es posible que los miles de millones de dólares que manejan pasen inadvertidos para las autoridades hacendarias.
“¿Por qué no pensar también en restricciones o suspensiones de derechos empresariales a industrias que colaboren en las finanzas del narcotráfico?”, sugirió en el editorial titulado “Narcofinanzas, la guerra pendiente” de su órgano informativo Desde la fe.
Señaló que si algún candidato “cae en la tentación” de usar recursos ilícitos, la autoridad electoral debería quitarle el registro al partido político que lo postuló.
Resaltó que algo está fallando en el combate al crimen organizado liderado por el Estado mexicano pues continúa imparable la oleada generada de crímenes y la ya “acostumbrada racha noticiosa de los medios —llena de morbo y amarillismo inmoral— sobre la violencia en México”.
La Arquidiócesis afirmó que la “alerta roja” del gobierno federal, y los poderes Legislativo y Judicial debe ser el tránsito aparentemente desconocido y oculto de las finanzas del narcotráfico.
Los saldos del crimen organizado no son los casi 7 mil ejecutados en los últimos dos años, sino los “saldos a favor” que operan clandestinamente en empresas, instituciones, organismos públicos y privados sin que nadie haga algo.
Convocó a los ciudadanos a combatir el crimen organizado desde otro frente, a no comprar piratería, denunciar irregularidades en campañas políticas y evitar participar en pirámides y modelos milagrosos, ya que así muchos grupos obtienen recursos.
En la homilía que pronunció el cardenal Norberto Rivera en la Catedral metropolitana, aseguró que el diálogo respetuoso, leal y libre es el camino para sacar a las personas y a los grupos de la confrontación y la violencia.
Advirtió que aquellos que toman otros caminos “están errando el rumbo y están hipotecando el futuro de nuestra patria”.
Rivera llamó a evitar sentimientos de rencor, confrontación y venganza.
Comentario:
Es importante este llamado de la iglesia, porque es responsabilidad de todos mejorar una sociedad. Participar es la clave, algo que se les olvida a muchos y esperan que una sola persona resuelva todos nuestros problemas: el presidente de la república.
lunes, 25 de agosto de 2008
Los bancos mexicanos evitarán lavado de dinero.
Noticia:
Los bancos mexicanos iniciarán un seguimiento minucioso a sus clientes. Como parte de las medidas para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se reforzarán los esquemas y se vigilarán las operaciones en efectivo, transferencias de fondos y cheques de viajero.
Los intermediarios tendrán que solicitar a los usuarios datos personales y especificar su actividad; incluso, se requerirá copia de algunos documentos para abrir y ampliar expedientes.
Además, se monitoreará a las personas que efectúen operaciones, durante un mes y en efectivo por un monto acumulado igual o superior a un millón de pesos.
En el caso de las transferencias, las personas tendrán, por ley, que identificarse cuando realicen una transacción equivalente a 3 mil dólares; ello aplicará cuando no sean clientes de la entidad en la que efectuarán la transacción.
Para cheques de viajero y operaciones en efectivo se reforzará la vigilancia en operaciones de 500 dólares.
Se les solicitará información personal al momento de canjear el cheque.
Según las nuevas reglas para el combate al blanqueo y al financiamiento al terrorismo que entrarán en vigor en unas semanas, se redefinen los tiempos para reportar operaciones relevantes, inusuales y sospechosas.
Un documento de la Secretaría de Hacienda reveló que los aspectos a reforzar se vinculan con terrorismo internacional; reportes de operaciones inusuales; transferencias de fondos; elaboración de expedientes; estructuras internas; personal calificado; identificación de clientes; jurisdicciones riesgosas; tarjetas de prepago y cheques de viajero, así como monitoreo de operaciones.
Como parte de las medidas, los bancos deberán tener una política de identificación del cliente, por lo que tendrán que conservar los expedientes de sus usuarios.
El archivo tendrá que incluir el apellido paterno, materno y nombres del cuentahabiente; su fecha de nacimiento, país de nacimiento, nacionalidad, ocupación, profesión o giro del negocio al que se dedique. Se anexará el comprobante de domicilio, que incluya calle, número exterior e interior, colonia, delegación, municipio, código postal y país, y tendrá que incorporar número de teléfono, correo electrónico, CURP, RFC con homoclave y número de serie de la firma electrónica.
Comentario:
Se trata de una serie de medidas que ya se deberían de haber aplicado desde hace mucho tiempo, pero nunca es tarde para vigilar con más rigurosidad los movimientos bancarios y así evitar el lavado de dinero.
Los bancos mexicanos iniciarán un seguimiento minucioso a sus clientes. Como parte de las medidas para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se reforzarán los esquemas y se vigilarán las operaciones en efectivo, transferencias de fondos y cheques de viajero.
Los intermediarios tendrán que solicitar a los usuarios datos personales y especificar su actividad; incluso, se requerirá copia de algunos documentos para abrir y ampliar expedientes.
Además, se monitoreará a las personas que efectúen operaciones, durante un mes y en efectivo por un monto acumulado igual o superior a un millón de pesos.
En el caso de las transferencias, las personas tendrán, por ley, que identificarse cuando realicen una transacción equivalente a 3 mil dólares; ello aplicará cuando no sean clientes de la entidad en la que efectuarán la transacción.
Para cheques de viajero y operaciones en efectivo se reforzará la vigilancia en operaciones de 500 dólares.
Se les solicitará información personal al momento de canjear el cheque.
Según las nuevas reglas para el combate al blanqueo y al financiamiento al terrorismo que entrarán en vigor en unas semanas, se redefinen los tiempos para reportar operaciones relevantes, inusuales y sospechosas.
Un documento de la Secretaría de Hacienda reveló que los aspectos a reforzar se vinculan con terrorismo internacional; reportes de operaciones inusuales; transferencias de fondos; elaboración de expedientes; estructuras internas; personal calificado; identificación de clientes; jurisdicciones riesgosas; tarjetas de prepago y cheques de viajero, así como monitoreo de operaciones.
Como parte de las medidas, los bancos deberán tener una política de identificación del cliente, por lo que tendrán que conservar los expedientes de sus usuarios.
El archivo tendrá que incluir el apellido paterno, materno y nombres del cuentahabiente; su fecha de nacimiento, país de nacimiento, nacionalidad, ocupación, profesión o giro del negocio al que se dedique. Se anexará el comprobante de domicilio, que incluya calle, número exterior e interior, colonia, delegación, municipio, código postal y país, y tendrá que incorporar número de teléfono, correo electrónico, CURP, RFC con homoclave y número de serie de la firma electrónica.
Comentario:
Se trata de una serie de medidas que ya se deberían de haber aplicado desde hace mucho tiempo, pero nunca es tarde para vigilar con más rigurosidad los movimientos bancarios y así evitar el lavado de dinero.
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