Noticia:
La Procuraduría General de la República (PGR) desglosó a la Procuraduría mexiquense una averiguación previa iniciada por colonos en contra de desarrolladoras de vivienda en la entidad, por el presunto delito de fraude en la venta de casas, cuyo precio estaría sobrevaluado.
José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, informó que el pasado 15 de febrero la Unidad Especializada de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR desglosó a su similar del estado de México la averiguación previa UEIDFF/FINMO6/173/2009.
Iniciaron dicha denuncia para que se investiguen presuntos delitos cometidos por inmobiliarias al adquirir viviendas sobrevaluadas y de mala calidad.
Aseguró que las casas vendidas por las empresas Urbi, Ara, Geo, Homex, Sadasi y otras están sobrevaluadas, según un estudio ordenado por Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y realizado por Julieta Alemán, Javier Gutiérrez y Gabriel Gómez, fechado el 22 de enero del 2008.
Tal estudio, denominado “Modelo de detección de fraudes por sobrevaluación del valor de la vivienda”, asegura en sus conclusiones que “con base en el modelo se pudo comprobar que los grandes desarrolladores están sistemáticamente sobrevaluando el valor de las viviendas”.
Pérez Espinoza afirmó que dicho documento constituye una de las pruebas que presentarán los vecinos en su demandan contra las desarrolladoras de vivienda, pues la sobrevaluación de la mismas asciende a 40% de su costo real, lo que perjudica a quienes las adquirieron.
Aseguró que otra irregularidad es que el enganche que pagaron los compradores de vivienda, por ellos mismos o a través del Infonavit o Fovissste, que equivale al 10% del valor de las casas, no es reportado como parte del pago de los créditos.
Desoyen protestas, asegura
El dirigente social mencionó que el 6 de octubre de 2009 solicitaron por escrito al procurador de Justicia del estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, que investigara el supuesto fraude cometido por las inmobiliarias al sobrevaluar las casas, sin obtener respuesta del funcionario.
Afirmó que ahora la propia PGR le pide a la Procuraduría local efectuar tal indagatoria y determinar si existen delitos que perseguir, por lo que confió en que pronto se integre la averiguación previa correspondiente.
Jorge Arzave Orihuela, habitante del fraccionamiento Lomas de San Francisco Tepojaco, de la empresa Profusa, ubicado en Cuautitlán Izcalli, señaló que colonos de esta comunidad se integrarán a la citada denuncia penal, ya que las viviendas que habitan presentan múltiples vicios ocultos y presumen que también están sobrevaluadas.
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miércoles, 24 de febrero de 2010
sábado, 21 de febrero de 2009
Fraudes evaporan ahorros de ricos.
Noticia:
Por incautos o por "listillos" , muchos ricos viven ahora una pesadilla al ver cómo se evaporan sus ahorros en fraudes multimillonarios y comprobar que ni siquiera sus cuentas suizas están seguras.
Las apariencias son importantes en la vida de la "jet set" , pero si algo deben haber aprendido las personas con bolsillos profundos en los últimos meses, es que incluso una reputación de oro como la de Bernard Madoff y una fortuna principesca como la de Robert Allan Stanford no son garantía de honestidad.
La segunda lección es que si alguien te habla de una inversión de alta rentabilidad y sin riesgo, lo más probable es que haya gato encerrado.
Tanto Stanford como Madoff ofrecieron a los inversores un lugar a prueba de bombas donde poner su dinero con intereses por encima de los de sus competidores.
Ambos hombres tienen ahora sus activos congelados y sus clientes se preguntan si alguna vez recuperarán los fondos.
Esta semana cayó la pirámide de cartas de Stanford, un multimillonario tejano aficionado a codearse con políticos y deportistas, incluido el futbolista del Newcastle Michael Owen, quien aparentemente se pilló las manos al confiarle dinero propio.
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) acusa a Stanford de vender títulos a plazo fijo conocidos como certificados de depósito con unas tasas de interés "improbables y no justificadas" .
Con esa promesa captó 8 mil 000 millones de dólares a través del Banco Internacional Stanford, con sede en Antigua.
La mayor parte de sus clientes parecen ser personas pudientes de América Latina, que colocaron su dinero en dólares en su banco por falta de confianza en las entidades nacionales y para evitar los vaivenes de la moneda local.
Sólo en Venezuela, la filial de Stanford tenía depósitos de entre 2 mil 300 y 3 mil 000 millones de dólares, según las autoridades de Caracas, que la han nacionalizado.
Stanford estableció además un programa de fondos mutuos específicamente orientado a absorber el dinero de clientes ricos y canalizarlo hasta el banco en Antigua.
Con el uso de datos inventados que hablaban de una rentabilidad de dos dígitos durante los últimos años, Stanford recibió inversiones por más de mil 200 millones de dólares en ese programa, según la SEC.
La mentira también permeaba la trama de Madoff, un ex presidente del mercado Nasdaq y filántropo de mil causas que encandiló a los adinerados judíos de Estados Unidos y otros miembros de la aristocracia económica mundial.
Ellos parecen haber perdido buena parte de los 50 mil millones de dólares que en diciembre Madoff confesó haber estafado.
En una reunión con inversores el viernes en Nueva York, el síndico designado por los tribunales les informó de que no hay pruebas de que Madoff comprara acciones con su dinero.
En su lugar, usó una parte para pagar la rentabilidad ficticia a otros inversores y se embolsó el resto.
De la lista de víctimas saltan numerosos nombres famosos estadounidenses, como el director de cine Steven Spielberg, los actores Kevin Bacon y John Malkovitz, y el magnate inmobiliario Mort Zuckerman.
El aristócrata francés Rene-Thierry Magon de la Villehuchet se suicidó tras perder su fortuna.
Que estos presuntos fraudes ocurrieran durante años ha generado críticas contra la SEC por dormirse en los laureles.
Grant Aldonas, ex director de comercio internacional del departamento de Comercio, opina que la culpa no es sólo de las autoridades estadounidenses.
"No hay muchos esfuerzos coordinados para combatir el fraude. Los mercados son globales, pero las agencias reguladoras no lo son" , dijo Aldonas.
Washington ha optado por ejercer toda la fuerza posible en un tercer caso, que le enfrenta contra el banco suizo UBS, al que acusa de ofrecer a clientes estadounidenses "extremadamente ricos" una forma de evadir impuestos mediante la creación de empresas "de fachada" en paraísos fiscales.
UBS ha accedido a pagar 780 millones de dólares en multas, pero se niega a entregar la identidad de los dueños de 52 mil cuentas secretas al fisco estadounidense, que le ha demandado en un tribunal de Florida.
No son, en fin, buenos tiempos para los multimillonarios, excepto en Zimbabue, donde con una inflación de casi el 100% por día todo el mundo tiene suficientes billetes para empapelar la casa.
Comentario:
Pues definitivamente, es por andar probando con instituciones que no son de renombre.
Por incautos o por "listillos" , muchos ricos viven ahora una pesadilla al ver cómo se evaporan sus ahorros en fraudes multimillonarios y comprobar que ni siquiera sus cuentas suizas están seguras.
Las apariencias son importantes en la vida de la "jet set" , pero si algo deben haber aprendido las personas con bolsillos profundos en los últimos meses, es que incluso una reputación de oro como la de Bernard Madoff y una fortuna principesca como la de Robert Allan Stanford no son garantía de honestidad.
La segunda lección es que si alguien te habla de una inversión de alta rentabilidad y sin riesgo, lo más probable es que haya gato encerrado.
Tanto Stanford como Madoff ofrecieron a los inversores un lugar a prueba de bombas donde poner su dinero con intereses por encima de los de sus competidores.
Ambos hombres tienen ahora sus activos congelados y sus clientes se preguntan si alguna vez recuperarán los fondos.
Esta semana cayó la pirámide de cartas de Stanford, un multimillonario tejano aficionado a codearse con políticos y deportistas, incluido el futbolista del Newcastle Michael Owen, quien aparentemente se pilló las manos al confiarle dinero propio.
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) acusa a Stanford de vender títulos a plazo fijo conocidos como certificados de depósito con unas tasas de interés "improbables y no justificadas" .
Con esa promesa captó 8 mil 000 millones de dólares a través del Banco Internacional Stanford, con sede en Antigua.
La mayor parte de sus clientes parecen ser personas pudientes de América Latina, que colocaron su dinero en dólares en su banco por falta de confianza en las entidades nacionales y para evitar los vaivenes de la moneda local.
Sólo en Venezuela, la filial de Stanford tenía depósitos de entre 2 mil 300 y 3 mil 000 millones de dólares, según las autoridades de Caracas, que la han nacionalizado.
Stanford estableció además un programa de fondos mutuos específicamente orientado a absorber el dinero de clientes ricos y canalizarlo hasta el banco en Antigua.
Con el uso de datos inventados que hablaban de una rentabilidad de dos dígitos durante los últimos años, Stanford recibió inversiones por más de mil 200 millones de dólares en ese programa, según la SEC.
La mentira también permeaba la trama de Madoff, un ex presidente del mercado Nasdaq y filántropo de mil causas que encandiló a los adinerados judíos de Estados Unidos y otros miembros de la aristocracia económica mundial.
Ellos parecen haber perdido buena parte de los 50 mil millones de dólares que en diciembre Madoff confesó haber estafado.
En una reunión con inversores el viernes en Nueva York, el síndico designado por los tribunales les informó de que no hay pruebas de que Madoff comprara acciones con su dinero.
En su lugar, usó una parte para pagar la rentabilidad ficticia a otros inversores y se embolsó el resto.
De la lista de víctimas saltan numerosos nombres famosos estadounidenses, como el director de cine Steven Spielberg, los actores Kevin Bacon y John Malkovitz, y el magnate inmobiliario Mort Zuckerman.
El aristócrata francés Rene-Thierry Magon de la Villehuchet se suicidó tras perder su fortuna.
Que estos presuntos fraudes ocurrieran durante años ha generado críticas contra la SEC por dormirse en los laureles.
Grant Aldonas, ex director de comercio internacional del departamento de Comercio, opina que la culpa no es sólo de las autoridades estadounidenses.
"No hay muchos esfuerzos coordinados para combatir el fraude. Los mercados son globales, pero las agencias reguladoras no lo son" , dijo Aldonas.
Washington ha optado por ejercer toda la fuerza posible en un tercer caso, que le enfrenta contra el banco suizo UBS, al que acusa de ofrecer a clientes estadounidenses "extremadamente ricos" una forma de evadir impuestos mediante la creación de empresas "de fachada" en paraísos fiscales.
UBS ha accedido a pagar 780 millones de dólares en multas, pero se niega a entregar la identidad de los dueños de 52 mil cuentas secretas al fisco estadounidense, que le ha demandado en un tribunal de Florida.
No son, en fin, buenos tiempos para los multimillonarios, excepto en Zimbabue, donde con una inflación de casi el 100% por día todo el mundo tiene suficientes billetes para empapelar la casa.
Comentario:
Pues definitivamente, es por andar probando con instituciones que no son de renombre.
miércoles, 28 de enero de 2009
Afloran nuevos fraudes en EU.
Noticia:
Bernard Madoff no está solo en el mundo del crimen de guante blanco. A su alrededor empiezan a aflorar por todo Estados Unidos otras tramas parecidas del tipo Ponzi. La última, la diseñada y ejecutada por Nicholas Cosmo. El fundador de Agape World fue arrestado la pasada madrugada en Long Island, acusado de defraudar 380 millones de dólares a sus clientes.
Cosmo les prometió altos retornos por sus inversiones, que como Madoff iba entregando con el dinero que recaudaba con nuevos clientes. Ahora se enfrenta a 20 años de prisión. No es la primera vez que este individuo se topa con la justicia por sus prácticas financieras. Hace 12 años ya fue acusado de apropiación indebida de fondos, cuando trabajaba para Continental Broker-Dealer. También fue arrestado ayer en Florida el gestor de fondos Arthur Nadel, en paradero desconocido desde comienzos de mes.
Comentario:
Es verdad que hay muchos sinverguenzas en este mundo, pero los consumidores deben también ser más cuidadosos.
Bernard Madoff no está solo en el mundo del crimen de guante blanco. A su alrededor empiezan a aflorar por todo Estados Unidos otras tramas parecidas del tipo Ponzi. La última, la diseñada y ejecutada por Nicholas Cosmo. El fundador de Agape World fue arrestado la pasada madrugada en Long Island, acusado de defraudar 380 millones de dólares a sus clientes.
Cosmo les prometió altos retornos por sus inversiones, que como Madoff iba entregando con el dinero que recaudaba con nuevos clientes. Ahora se enfrenta a 20 años de prisión. No es la primera vez que este individuo se topa con la justicia por sus prácticas financieras. Hace 12 años ya fue acusado de apropiación indebida de fondos, cuando trabajaba para Continental Broker-Dealer. También fue arrestado ayer en Florida el gestor de fondos Arthur Nadel, en paradero desconocido desde comienzos de mes.
Comentario:
Es verdad que hay muchos sinverguenzas en este mundo, pero los consumidores deben también ser más cuidadosos.
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