Noticia:
Personal de Aduana del Aeropuerto Internacional de Cancún, detectó este lunes que dos pasajeros llevaban cinco millones de dólares escondidos dentro de su equipaje, dinero en efectivo que fue decomisado y el par de sujetos, detenido y trasladado a la Procuraduría General de la República (PGR).
Ambos detenidos hicieron escala en Cancún, como parte del vuelo 223 de Copa Airlines, procedente de Guadalajara, Jalisco, con destino final a Panamá, informaron fuentes ubicadas en el aeropuerto de esta ciudad.
El hallazgo se efectuó después de las 13 horas de hoy y trascendió que los dos pasajeros fueron identificados como Hugo Francisco Acosta Rodríguez y Omar Oswaldo González Bustos. Ambos, llevaban la millonaria suma, en efectivo y oculta en su equipaje.
Una vez detectados por autoridades de Aduana, se notificó del hecho a efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Armada de México. Los dos varones fueron aprehendidos y conducidos a la delegación de la PGR, bajo un fuerte operativo de seguridad.
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martes, 1 de diciembre de 2009
martes, 29 de septiembre de 2009
México y Colombia compartirán 41 mdd.
Noticia:
México y Colombia se repartirán casi 41 millones de dólares confiscados durante la mayor operación de decomiso de dinero en efectivo en contenedores marítimos, anunció ayer aquí el gobierno estadunidense.
Colombia decomisó este mes 27.4 millones de dólares en el puerto de Buenaventura, en tanto que México confiscó 13.15 millones de dólares en Manzanillo, en una investigación con participación de Estados Unidos.
Es un decomiso importante porque es el más grande hecho en contenedores entre México y Colombia”, dijo en conferencia el secretario adjunto del Departamento de Seguridad Interna (DHS) John Morton.
Acompañado del titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y del general Luis Moore, agregado militar en la embajada de Colombia en Washington, Morton destacó la cooperación entre los tres países.
Los 40.55 millones de dólares fueron decomisados en cinco operaciones parciales; la primera ocurrió el 9 de septiembre por 11.2 millones de dólares escondidos en bolsas en dos contenedores de nitrato de amonio.
Seis de las 40 bolsas tenían 700 mil dólares en billetes de 20 dólares y el barco había partido de Manzanillo a Buenaventura. Un día después decomisaron en el mismo puerto colombiano 11.2 millones adicionales.
El 11 de septiembre, agentes de la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE) agregados a la embajada de Estados Unidos en México, notificaron de 11 millones de dólares ocultos en un buque en Manzanillo.
El 14 de septiembre, agentes del ICE y autoridades colombianas detectaron otros 5 millones en un barco en Buenaventura y el 18 de septiembre funcionarios mexicanos incautaron 2.15 millones de dólares en dos contenedores en Manzanillo.
Los decomisos son importantes porque muestran el grado de complejidad de la delincuencia organizada internacional, “un nivel de sofisticación que es una señal de advertencia para todos nosotros”, dijo John Morton. (Con información de agencias)
México y Colombia se repartirán casi 41 millones de dólares confiscados durante la mayor operación de decomiso de dinero en efectivo en contenedores marítimos, anunció ayer aquí el gobierno estadunidense.
Colombia decomisó este mes 27.4 millones de dólares en el puerto de Buenaventura, en tanto que México confiscó 13.15 millones de dólares en Manzanillo, en una investigación con participación de Estados Unidos.
Es un decomiso importante porque es el más grande hecho en contenedores entre México y Colombia”, dijo en conferencia el secretario adjunto del Departamento de Seguridad Interna (DHS) John Morton.
Acompañado del titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y del general Luis Moore, agregado militar en la embajada de Colombia en Washington, Morton destacó la cooperación entre los tres países.
Los 40.55 millones de dólares fueron decomisados en cinco operaciones parciales; la primera ocurrió el 9 de septiembre por 11.2 millones de dólares escondidos en bolsas en dos contenedores de nitrato de amonio.
Seis de las 40 bolsas tenían 700 mil dólares en billetes de 20 dólares y el barco había partido de Manzanillo a Buenaventura. Un día después decomisaron en el mismo puerto colombiano 11.2 millones adicionales.
El 11 de septiembre, agentes de la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE) agregados a la embajada de Estados Unidos en México, notificaron de 11 millones de dólares ocultos en un buque en Manzanillo.
El 14 de septiembre, agentes del ICE y autoridades colombianas detectaron otros 5 millones en un barco en Buenaventura y el 18 de septiembre funcionarios mexicanos incautaron 2.15 millones de dólares en dos contenedores en Manzanillo.
Los decomisos son importantes porque muestran el grado de complejidad de la delincuencia organizada internacional, “un nivel de sofisticación que es una señal de advertencia para todos nosotros”, dijo John Morton. (Con información de agencias)
viernes, 30 de enero de 2009
Detectan maleta con 2.5 mdd.
Noticia:
Miembros de la Administración General de Aduanas detectaron en un avión que estaba a punto de despegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia Colombia una maleta con casi 2 millones y medio de dólares en efectivo.
La maleta fue detectada por Aduanas gracias a un moderno equipo de rayos x que analiza el contenido de la carga de los aviones antes de que despeguen del aeropuerto capitalino.
El quipo de rayos x se encuentra instalado en el interior de una camioneta. El personal de Aduanas hace circular la unidad junto a la “panza” de los aviones, en la que se encuentra el área de carga, para verificar el equipaje.
De este modo, al revisar la carga del vuelo 391 de Mexicana de Aviación con destino a Bogotá, Colombia, se detectó la maleta que contenía 2 millones 471 mil 700 dólares.
El operador del equipo detectó en una maleta, que llegó en el último momento a la aeronave, imágenes de paquetes en el interior por lo que inmediatamente se le aplicó la orden de verificación de mercancías.
La maleta había sido documentada por el pasajero Víctor Hugo Guerrero Proaño, de 45 años de edad y de nacionalidad ecuatoriana.
Al realizar la primeras investigaciones se detectó que antes de abordar, el pasajero presentaba una actitud sospechosa, se cubría con un periódico aparentando leerlo y esperó hasta el último momento para abordar el avión, al ser llamado por el altavoz de la sala, llegó corriendo, y fue la última persona en abordar la aeronave.
El pasajero y la maleta con los dólares fueron entregados por los funcionarios de Aduanas, dependiente de Servicio de Administración Tributaria, al Agente del Ministerio Público Federal.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública federal informó que elementos de la Policía Federal, adscritos a dicho aeropuerto, detuvieron al israelí Levy Pinchas, de 42 años de edad, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a España, llevando consigo 30 mil 210 dólares estadounidenses y dos cheques de viajero de mil dólares, cada uno, los cuales no fueron declarados ante la Aduana.
Comentario:
Ahora a investigar ¿para qué era ese dinero?.
Miembros de la Administración General de Aduanas detectaron en un avión que estaba a punto de despegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia Colombia una maleta con casi 2 millones y medio de dólares en efectivo.
La maleta fue detectada por Aduanas gracias a un moderno equipo de rayos x que analiza el contenido de la carga de los aviones antes de que despeguen del aeropuerto capitalino.
El quipo de rayos x se encuentra instalado en el interior de una camioneta. El personal de Aduanas hace circular la unidad junto a la “panza” de los aviones, en la que se encuentra el área de carga, para verificar el equipaje.
De este modo, al revisar la carga del vuelo 391 de Mexicana de Aviación con destino a Bogotá, Colombia, se detectó la maleta que contenía 2 millones 471 mil 700 dólares.
El operador del equipo detectó en una maleta, que llegó en el último momento a la aeronave, imágenes de paquetes en el interior por lo que inmediatamente se le aplicó la orden de verificación de mercancías.
La maleta había sido documentada por el pasajero Víctor Hugo Guerrero Proaño, de 45 años de edad y de nacionalidad ecuatoriana.
Al realizar la primeras investigaciones se detectó que antes de abordar, el pasajero presentaba una actitud sospechosa, se cubría con un periódico aparentando leerlo y esperó hasta el último momento para abordar el avión, al ser llamado por el altavoz de la sala, llegó corriendo, y fue la última persona en abordar la aeronave.
El pasajero y la maleta con los dólares fueron entregados por los funcionarios de Aduanas, dependiente de Servicio de Administración Tributaria, al Agente del Ministerio Público Federal.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública federal informó que elementos de la Policía Federal, adscritos a dicho aeropuerto, detuvieron al israelí Levy Pinchas, de 42 años de edad, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a España, llevando consigo 30 mil 210 dólares estadounidenses y dos cheques de viajero de mil dólares, cada uno, los cuales no fueron declarados ante la Aduana.
Comentario:
Ahora a investigar ¿para qué era ese dinero?.
martes, 9 de septiembre de 2008
Millones lavados en Nicaragua.
Noticia:
Más de once millones de dólares ocupados en los últimos cuatro años y el haber tipificado el delito de lavado en el Código Penal sobresalen en la evaluación interna que realiza el país, sobre las acciones en contra del lavado de dinero y en contra del financiamiento al terrorismo.
El informe deberá ser presentado ante la delegación del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), previo a la visita que hará a Nicaragua, en octubre próximo.
Se trata de una evaluación especial, recogida en un documento de cerca de 600 páginas, en el cual Nicaragua deberá informar cómo se ha dispuesto el país, en los últimos cuatro años, para enfrentar este fenómeno, explicó el secretario del Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas, René Ortega.
El funcionario destacó que del total ocupado en este período, fue en operaciones en contra del narcotráfico, pero fue entre el 2007 y lo que va del 2008, cuando han ejecutado los mayores decomisos.
VEHÍCULOS Y ARMAS.
Menciona el informe, que además de dinero han incautado 537 vehículos de diferentes tipos, que van desde livianos hasta cabezales y furgones. Al igual que ocho lanchas, 29 pangas, 70 motores y cuatro avionetas que dijo Ortega, son instrumentos que utiliza el crimen organizado.
Mencionó que en esto hay delitos que se cruzan, como es el tráfico de armas; en este período contabilizan 486 armas de todo tipo de calibre que fueron recuperadas y casi medio millón de municiones, muchas de fusiles de guerra.
El consejo, presidido por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, sostuvo ayer su segunda reunión. Morales explicó que sus miembros deben evaluar el informe preparado por especialistas de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, Policía Nacional, entre otras instituciones.
Morales consideró de importancia que en el informe pueden precisar que Nicaragua ha incluido en el Código Penal el lavado de dinero como delito independiente.
“Eso te da un marco jurídico, amplio, ya definido, te permite tomar una serie de medidas y de acciones de carácter administrativo y carácter operativo”, sostuvo Morales.
El Procurador General de la República, Hernán Estrada, expresó que en la sesión determinaron remitir una comunicación a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que agilice un recurso introducido en contra de una normativa prudencial que hace unos meses aprobó la Superintendencia de Bancos, por considerarla violatoria a la Constitución.
La petición del consejo es que la Sala Constitucional se pronuncie antes de que llegue al país esta comisión del GAFI, que evaluará a Nicaragua.
Estrada aprovechó para criticar que los estándares con que el GAFI evalúa no deberían ser aplicados a países como Nicaragua.
Comentario:
Es muy probable que esos logros que realiza un país de manera independiente serían mayores si hubiera un cooperación continental, pero prejuicios como el de intervención, dependencia y falta de soberanía, no permiten que se realice un trabajo conjunto con Estados Unidos.
Más de once millones de dólares ocupados en los últimos cuatro años y el haber tipificado el delito de lavado en el Código Penal sobresalen en la evaluación interna que realiza el país, sobre las acciones en contra del lavado de dinero y en contra del financiamiento al terrorismo.
El informe deberá ser presentado ante la delegación del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), previo a la visita que hará a Nicaragua, en octubre próximo.
Se trata de una evaluación especial, recogida en un documento de cerca de 600 páginas, en el cual Nicaragua deberá informar cómo se ha dispuesto el país, en los últimos cuatro años, para enfrentar este fenómeno, explicó el secretario del Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas, René Ortega.
El funcionario destacó que del total ocupado en este período, fue en operaciones en contra del narcotráfico, pero fue entre el 2007 y lo que va del 2008, cuando han ejecutado los mayores decomisos.
VEHÍCULOS Y ARMAS.
Menciona el informe, que además de dinero han incautado 537 vehículos de diferentes tipos, que van desde livianos hasta cabezales y furgones. Al igual que ocho lanchas, 29 pangas, 70 motores y cuatro avionetas que dijo Ortega, son instrumentos que utiliza el crimen organizado.
Mencionó que en esto hay delitos que se cruzan, como es el tráfico de armas; en este período contabilizan 486 armas de todo tipo de calibre que fueron recuperadas y casi medio millón de municiones, muchas de fusiles de guerra.
El consejo, presidido por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, sostuvo ayer su segunda reunión. Morales explicó que sus miembros deben evaluar el informe preparado por especialistas de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, Policía Nacional, entre otras instituciones.
Morales consideró de importancia que en el informe pueden precisar que Nicaragua ha incluido en el Código Penal el lavado de dinero como delito independiente.
“Eso te da un marco jurídico, amplio, ya definido, te permite tomar una serie de medidas y de acciones de carácter administrativo y carácter operativo”, sostuvo Morales.
El Procurador General de la República, Hernán Estrada, expresó que en la sesión determinaron remitir una comunicación a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que agilice un recurso introducido en contra de una normativa prudencial que hace unos meses aprobó la Superintendencia de Bancos, por considerarla violatoria a la Constitución.
La petición del consejo es que la Sala Constitucional se pronuncie antes de que llegue al país esta comisión del GAFI, que evaluará a Nicaragua.
Estrada aprovechó para criticar que los estándares con que el GAFI evalúa no deberían ser aplicados a países como Nicaragua.
Comentario:
Es muy probable que esos logros que realiza un país de manera independiente serían mayores si hubiera un cooperación continental, pero prejuicios como el de intervención, dependencia y falta de soberanía, no permiten que se realice un trabajo conjunto con Estados Unidos.
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